„Brussels Post News“ praneša: „Daugiau nei dešimtmetį Adnanas Ahmadzada (nuotraukoje) stovėjo Azerbaidžano valstybinės galios ir pasaulinės naftos prekybos kryžkelėje. Būdamas SOCAR Trading SA, Ženevoje įsikūrusios Azerbaidžano valstybinės naftos bendrovės padalinio vadovas, jis sukūrė tarpininkų, Genevos ir Dubajaus, politinių kompanijų, visų besitęsiančių ofšorinių įmonių imperiją, nuo Bakta. Konstanca dabar yra griuvėsiai.
A Jis buvo sulaikytas, nes tyrėjai atsekė milijardų dolerių srautą per ofšorinius tarpininkus. Remiantis tyrimo ataskaitomis, Ahmadzados tinklas ištobulino statinės tapatybės keitimo meną. Per dukterines įmones ir partnerius tariamai buvo suklastoti arba pakartotinai išduoti kilmės sertifikatai, todėl sankcionuota rusiška žaliava pavertė „turkmėnų“, „azerbaidžaniečių“ ar „Viduržemio jūros“ mišiniais. Nuo Rumunijos Konstancos uosto iki Fudžeiros kroviniai buvo perženklinti, sumaišyti ir nukreipti kitu maršrutu. Kiekvienas dokumentų pakeitimas generavo pelną; kiekviena siunta atitolino kilmę nuo atsakomybės.
Kai užspringo Vakarų sankcijos Rusijos priėjimas prie sostinės Ahmadzados tapo vienu iš pagrindinių Maskvos naftos pramonės finansuotojų. Kas mėnesį sudarydamos kelių milijardų dolerių išankstinio apmokėjimo sandorius, jo įmonės teikė nuolatinį didelio masto likvidumą Rusijos gamintojams, veiksmingai pakeisdamos sankcijų gavusius Vakarų bankus, kurie kadaise garantavo jų eksportą. Šios operacijos pavertė Ahmadzadą šešėliniu Rusijos naftos ekonomikos bankininku – sankcijų nukentėjusiems gamintojams teikė milijardinius išankstinius mokėjimus, sutvarkytus per tarpininkus ir nukreiptus per ofšorinius prekybos namus. Siekdamas perkelti ir paslėpti šiuos pinigus, Ahmadzados tinklas aktyviai naudojo kriptovaliutas ir ne biržos brokerius, veikiančius Dubajuje ir Kipre. Blockchain sandoriai ir stabilios monetos pakeitė pavedimus, suteikdami galimybę jo ratui diskretiškai pervesti lėšas į Rusiją ir iš jos, o ne SWIFT ar atitikties auditai. Maskvai tai buvo išsigelbėjimas.
Ahmadzadai tai buvo turtas, pastatytas skaitmeniniuose šešėliuose – nematomas pasaulinės sankcijų nepaisymo mašinos kuras. Nuo tada tyrėjai atskleidė, kad Ahmadzados įmonės ne tik gabeno rusišką naftą – jos taip pat dalyvavo maišant Irano kilmės žalią žaliavą su kitomis rūšimis, kad nuslėptų jos šaltinį.
Iš Bandar Abbaso ir Chargo salos gabenamos siuntos tariamai buvo sumaišytos su Azerbaidžano ir Turkmėnistano kiekiais jūroje esančiose saugyklose netoli Fudžeiros ir rytinėje Viduržemio jūros dalyje, todėl nafta vėl galėjo patekti į pasaulines rinkas suklastotais dokumentais. Ši maišymo strategija sumaišė Irano naftos, kuriai taikomos sankcijos, pėdsaką, nukreipdama ją per teisėtas naftos perdirbimo gamyklas ir prekybininkus pagal naujai išduotus kilmės sertifikatus. Daugelį metų sistema klestėjo šešėlyje – kol bankų partneriai ir jūrų draudikai pradėjo žymėti neįprastus modelius ir pervedimus iš laivo į laivą, susietą su Ahmadzados tinklu. Ahmadzados pasiekiamumas išplito per tankų Persijos įlankos ir ofšorinių kompanijų tinklą, kuris veikė kaip jo imperijos branduolys (https://bsky.app/profile/darkfleetwatchdog.bsky.social):
• Oilmar Shipping & Chartering DMCC
• Wissol Commodities FZCO
• Voliton FZE
• Guron Trading FZE
• Dobilų sprendimai FZE
• Colwich Continental FZE
• Disentis Trading Limited / LLC
• EastImpex Stream FZE
Šios įmonės, veikiančios Dubajuje, Kipre, Kazachstane, Turkijoje ir Vakarų Afrikoje, teikė logistikos pastolius naftos maišymui, prekybos finansavimui ir perkrovimui.
2025 m. suintensyvėjus tikrinimui, tarptautiniai prekybos partneriai ir finansų institucijos pradėjo įtraukti į juoduosius sąrašus įmones, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su Ahmadzada.
Didieji Europos ir Persijos įlankos bankai nutraukė kredito linijas, sustabdė akredityvų išdavimą ir nutraukė ilgalaikius santykius, motyvuodami reputacijos ir sankcijų laikymosi rizika.
Per kelis mėnesius kelios su juo susijusios įmonės buvo faktiškai atskirtos nuo pagrindinio prekybos finansavimo, o tai pagreitino jo kadaise didžiulio tinklo žlugimą.
Nors jo oficialus atlyginimas SOCAR buvo kuklus pagal tarptautinius standartus, Ahmadzada ir jo šeima pranešė valdoma prabanga nekilnojamojo turto Ženevoje, Londone ir Dubajuje, ofšorines sąskaitas ir fiktyvių kompanijų tinklą, kurio turtas gerokai viršija jo deklaruojamas pajamas.
Tyrėjams šis pozicijos ir gerovės neatitikimas tapo esminiu raktu – įrodymu, kaip tyliai susiliejo valstybės ištekliai ir asmeninės ambicijos.
2025 m. spalio mėn. Adnanas Ahmadzada tebėra suimtas ir laukia teismo. Tyrimas apima Azerbaidžaną, Maltą, Kiprą ir Albaniją, apima milijardų dolerių vertės siuntas ir atskleidžia kriptovaliutų finansinius kanalus, kurie palaikė sankcijas Rusijos ir Irano prekybai nafta.
Platesnėje rinkoje jo žlugimas sukėlė bangavimo efektą: prekybos namai, draudikai ir bankai tyliai atsiribojo nuo visko, kas turi jo parašą ar asociaciją, uždarė sąskaitas ir panaikino įsipareigojimus. Pasitikėjimą, kuris kažkada valdė jo imperiją, pakeitė tyla – ir sisteminis institucijų, kurios kadaise tai įgalino, atsitraukimas. Kadaise buvo švenčiamas kaip tiltas tarp valstybės ir rinkos, dabar Ahmadzada kaltinamas sukūręs pasaulinį plovimo tinklą – tokį, kuris finansavo Rusiją, maskavo Irano naftą, praturtino save ir sugadino pačius pasitikėjimo pagrindus, kurie sukūrė jo imperiją.
Pasidalinkite šiuo straipsniu:
