Remiantis Graikijos spaudos pranešimais, valdžios institucijos tiria sudėtingus finansinius sandorius, susijusius su Ukrainoje gimusiu verslininku Valu Sklarovu (nuotraukoje) ir ofšorinių įmonių tinklu. Ši byla sulaukė tarptautinio dėmesio, investuotojams pareiškus pretenzijas dėl didelių finansinių nuostolių.
Teigiama, kad už elegantiškos rezidencijos šiaurės Atėnuose Graikijos tyrėjai seka finansinę Ukrainoje gimusio verslininko Val Sklarov praeitį, kuris, kaip pranešama, gyveno keliose šalyse, turėdamas skirtingą įmonės tapatybę.
Remiantis 2025 m. spalio mėn. Graikijos leidinio Mononews atliktu tyrimu, Sklarovas buvo įvardytas teismo dokumentuose, susijusiuose su įtariama tarptautine skolinimo operacija, kurią nagrinėja Atėnų teisminės institucijos. Suprantama, kad byla, užregistruota bylos numeriu ΔΚ2025/1, susijusi su galimu pinigų plovimu ir nesąžiningomis paskolų garantijomis.
„Mononews“ praneša, kad Sklarov, kuris kadaise reklamavosi kaip „investuotojas ir finansininkas“, tariamai prisistatė kaip susijęs su istorinėmis Amerikos bankų dinastijomis, tokiomis kaip Astoras ir Vanderbiltas. Teigiama, kad per šį įvaizdį jis kreipėsi į turtingus klientus, ieškančius trumpalaikio finansavimo, užtikrinto įmonės akcijomis.
Vienas iš asmenų, kurie, kaip pranešama, kreipėsi į teismus užsienyje, yra Meksikos milijardierius Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca įkūrėjas. Salino Pliego atstovai teigė, kad akcijos, įkeistos kaip užstatas pagal kelių milijonų dolerių paskolos susitarimą, vėliau buvo likviduotos be leidimo. Byla buvo cituojama tiek Niujorke, tiek Londone.
Graikijos žiniasklaida teigia, kad tariamas tinklas naudojo keliose jurisdikcijose registruotas fiktyvines įmones, kurių pavadinimai primena senus bankų namus. Teigiama, kad tyrėjai tiria galimus šių subjektų ryšius su turtu Graikijoje, įskaitant turtą ir jachtą, kuri buvo parduota 2024 m.
„EU Reporter“ nepriklausomai nepatikrino Graikijos ir tarptautinėje žiniasklaidoje paskelbtų kaltinimų. Nebuvo patvirtintas joks viešas apkaltinamasis nuosprendis, susijęs su dabartiniu Graikijos procesu, ir Sklarov laikomas nekaltu, kol bus baigtas bet koks teisminis procesas.
Į Graikijos žiniasklaidos pranešimuose nurodytų šalių prašymus pakomentuoti paskelbimo metu nebuvo atsakyta.
Pasidalinkite šiuo straipsniu:
