Briuselyje įsikūrusią žmogaus teisių grupę, apkaltintą milijardų eurų vagyste apkaltintų oligarchų gynimu ir bendradarbiavimu su Kremliumi prieš Ukrainą, vienas žymus demokratų kongresmenas pakvietė kalbėti per prestižinį viešąjį svarstymą Vašingtone. rašo Jamesas Hipwellas.
Liudmila Kozlovska, kilusi iš Ukrainos, bet dabar žmogaus teisių grupės Atviro dialogo fondo (ODF) prezidentė, kalbėjo Kapitolijaus kalne birželį per dvipartinės Tomo Lantoso žmogaus teisių komisijos klausymą apie tarptautinių represijų tendencijas.
Jos organizacija siejama su nuskriaustu buvusiu Katargito europarlamentaru Pieru Antonio Panzeri ir kaltinama oligarchų, įtariamų plėšus milijardus iš Moldovos, Rusijos, Ukrainos ir Kazachstano bankų, reputacijos balinimo.
Panzeri, dirbęs su ODF ir pirmininkavęs Europos Parlamento žmogaus teisių pakomitečiui, 2022 metais buvo apkaltintas korupcija, pinigų plovimu ir dalyvavimu nusikalstamoje organizacijoje, tačiau nutraukė susitarimą su Belgijos prokurorais, kad pasidalintų informacija apie pinigų už įtaką skandalą, žinomą kaip Katargeitas.
Kijevo valdžia taip pat tyrė ir sankcijas skyrė Kozlovskos broliui, finansavusiam ODF, dėl karinių sutarčių, pagal kurias jo valdoma įmonė toliau tiekė įrangą Rusijos kariniam jūrų laivynui po Kremliaus neteisėtos Krymo aneksijos 2014 m.
Lenkijos slaptųjų tarnybų šaltiniai taip pat teigė, kad ODF dirbo Rusijos slaptosioms tarnyboms, tačiau NVO tai paneigė.
Tačiau nevyriausybinį sektorių stebinčio Europos vientisumo instituto ataskaitoje ODF apibūdinta kaip „didelės rizikos“ NVO, nes ji siejama su keliais prieštaringai vertinamais oligarchais, ir apkaltinta, kad ji siekia „išbalinti… bėglių ir kleptokratų reputaciją“, ginant žmogaus teises.
ODF pasisakė už oligarchą ir buvusį Moldovos parlamentarą 52 metų Veaceslavą Platoną, kuris anksčiau šiais metais buvo suimtas Londone dėl įtarimų, kad jis sumanė kelių milijardų dolerių schemą, kuria per Moldovos bankų sistemą buvo perkeltos didžiulės nusikalstamų pinigų sumos.
Manoma, kad lėšų gavėjai – ne mažiau kaip 18 milijardų eurų, bet, kaip pranešama, net 75 milijardai eurų – tariamai investavo išplautus pinigus į įmones ir aukštos klasės turtą Londone ir kitose pasaulio vietose.
Platonas – vienas turtingiausių Moldovos žmonių, turintis verslo interesų cukraus ir bankininkystės srityse, taip pat investuojantis į atominę energiją Ukrainoje – 2009–2010 m. buvo parlamentaras savo gimtojoje šalyje.
Jis buvo suimtas 2016 m. Kijeve ir išduotas Moldovai, kur 2017 m. buvo įkalintas 18 metų už pinigų plovimą ir sukčiavimą, susijusį su 1 mlrd.
Prieštaringai vertinamas jis buvo paleistas, o 2021 m. birželį po pakartotinio bylos nagrinėjimo išteisintas, o kitą mėnesį persikėlė į JK, kur paprašė politinio prieglobsčio. Po kelių mėnesių Moldovos prokurorai apkaltino jį sukčiavimu ir dokumentų klastojimu, su kuriais jis šiuo metu susiduria.
ODF taip pat dažnai pasisakydavo gindama buvusį bankininką ir Kazachstano vyriausybės narį Mukhtarą Ablyazovą, kuris kaltinamas pavogęs milijardus iš savo buvusio darbdavio ir 2009 metais pabėgo iš Kazachstano į Didžiąją Britaniją.
ODF tvirtina, kad 62 metų Ablyazovas yra politinis disidentas, tačiau Londono teismai nuolat laikėsi kitokios nuomonės ir ne kartą priėmė jam nepalankius sprendimus, nes jis neatskleidė detalių apie savo turtą. 2012 m. po to, kai JK buvo pripažintas nepagarbiu teismui, Ablyazovui buvo išduotas arešto orderis ir jis praleido šalį.
Po metų oligarchas buvo susektas į Žydrąjį pakrantę, kur jis dalijo laiką tarp trijų prabangių vilų, o dabar gyvena Paryžiuje. 2024 m. birželį Niujorko teismas Kazachstano BTA banko naudai skyrė daugiau nei 32 mln.
Anksčiau, 2022 m. gruodį, Niujorko prisiekusiųjų teismas pripažino jį kaltu dėl 218 mln. USD sukčiavimo prieš BTA. Tuo tarpu Anglijoje jam priklausantis turtas, įskaitant nuostabų 23 milijonų eurų vertės namą „Milijardierių eilėje“ Hampstede, Londone, ir 40 hektarų dvarą Vindzoro Didžiojo parko pakraštyje, teismai buvo parduoti.
Daugelį metų sklando gandai, kad Ablyazovas finansuoja ODF. IEI ataskaitoje taip pat teigiama, kad artima Ablyazovo bendražygė Bota Jardemalie, kuri buvo BTA valdybos narė ir 2009 m. kartu su bėgliu pabėgo iš Kazachstano, yra artima Kozlovskai ir reguliariai pasirodo ODF renginiuose.
ODF neigia, kad ją finansuoja Ablyazovas, tačiau IEI atskleidė sudėtingą įmonių tinklą, per kurį finansuojama organizacija. Daugelį įmonių kontroliuoja Kozlovskos brolis Petro Kozlovskis ir sesuo Elena Miroshnikova, kurie abu dabar gyvena Boca Raton mieste, Floridoje.
Jie valdo eilę įmonių, įsikūrusių Kryme, iš kur yra kilusi Kozlovskių šeima ir kurią 2014 m. Rusija neteisėtai aneksavo. Pagrindinė tinklo bendrovė „Mayak“ užsidirbo tiekdama medžiagas Rusijos kariniam jūrų laivynui. IEI ataskaitoje Rusijos karinis jūrų laivynas apibūdinamas kaip bendrovės „pagrindinis vartotojas“ ir rasta korupcijos įrodymų bei ryšių su Rusijos vyriausybe.
Posėdyje ant Kapitolijaus kalvos Kozlovska skundėsi, kad jos išplėstiniai šeimos nariai buvo nubausti finansų institucijų dėl finansavimo, kurį suteikė jos organizacijai. Ji sakė: „Mūsų finansiniai duomenys buvo ginkluoti prieš… mūsų partnerius ir mūsų šeimos narius tarptautiniu mastu. Tai mes vadiname transnacionalinėmis finansinėmis represijomis“.
Posėdžiui pirmininkavo demokratų Atstovų rūmų atstovas Jimas McGovernas, buvęs Atstovų Rūmų taisyklių komiteto, vieno iš galingiausių Kongreso komitetų, pirmininkas ir narys.
Jis sakė: „(Liudmila Kozlovska) ir jos organizacija tapo tarptautinių represijų taikiniu per tarptautinę finansų sistemą ir įstatymų, skirtų kovoti su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, kibernetiniu saugumu ir savitarpio teisinę pagalbą, ginklu.
Pasidalinkite šiuo straipsniu:
