Neseniai Ukrainos prezidentas Volodymyr Zelenskyy kreipėsi į Austrijos vyriausybę su prašymu palengvinti Ukrainos oligarchų ir korumpuotų asmenų ekstradiciją, slepiančią nuo teisingumo patogioje Europos šalies aplinkojeParašykite ES šiandien korespondentus.
Vienas iš pirmųjų, kuris turėtų būti grąžintas, yra buvęs bankroto „Delta Bank“ savininkas, Mykola draugas (Nuotraukoje), kuris pastaruosius trejus metus gyvena Vienoje.
Jo atvejis yra aiškus pavyzdys, kaip pernelyg švelnus Austrijos biurokratinis požiūris į įtartinus turto ir niūrių reputacijų šaltinius pavertė kadaise imperialinę kapitalą į tranzito centrą abejotinoms buvusio sovietinio bloko veikėjams-ir kodėl tai turi pasikeisti.
Vis dar vandenys
Birželio 16 d., Vizito Vienoje metu, prezidentas Volodymyr Zelenskyy pareiškė, kad tikisi, jog Austrijos parama jautriai klausimui Ukrainai – buvusių Ukrainos pareigūnų ir oligarchų, slepiančių iš Ukrainos teisingumo, klausimu ir Austrijos bei Europos naudojimu kaip saugiais prieglobsčiais, pavogtais iš jų gimtosios šalies. Apeliacija, išreikšta aukščiausiu lygiu, nėra be priežasties: iš 27 ekstradicijos prašymų oficialiai išsiųstas Pastaraisiais metais Kijevo į Vieną tik vienas sulaukė tinkamo atsakymo. Dešimtys didelių ir vidutinio lygio oligarchų-buvę bankininkai, pramonininkai, žemės ūkio magnatai, parlamentarai-rado realų prieglobstį Austrijoje. Ukrainoje jie susiduria su baudžiamojon atsakomybėn už mokesčių vengimą, finansinį sukčiavimą, valstybės lėšų pasisavinimą ir korupcijos schemas.
Kodėl Austrija patraukli Ukrainos, Rusijos ir kitiems posovietiniams verslininkams bei pareigūnams, turintiems abejotiną reputaciją? Gerai žinoma, kad Austrija beveik absoliučiai palaiko bankininkystę ir finansinę paslaptį, o tai leidžia paslėpti turtą, sudaryti sudėtingas įmonių struktūras, o jų kilmės šalyse vengti mokesčių ir baudžiamosios priežiūros. Viena jau seniai pasiūlė palankią reguliavimo aplinką įmonėms, fondams, patikos fondams ir sąskaitose su privačiais bankais. Tai padarė jį patogiu kapitalo nutekėjimo pagrindu. Oligarchai dažnai perka nekilnojamąjį turtą Centrinėje Vienoje, įgyja leidimų gyventi ir vėliau įsigyti Austrijos, Maltos ar Kipro pilietybę per investicines programas.
Austrija tradiciškai buvo Rusijos ir Ukrainos fondų plovimo tinklo dalis. Politiškai Viena bando išlaikyti neutralumo statusą ir „dialogo platformą“ – net ir su režimais, kuriuos atvirai kritikuoja kitos ES valstybės narės. ESBO, OPEC ir JT biurų (UNODC, UNIDO) buvimas sustiprina šią neutralumo ir abipusio supratimo atmosferą. Skirtingai nuo, pavyzdžiui, Šveicarijos ar Prancūzijos, Austrija retai mato stiprias viešas kampanijas, skirtas oligarchų prieglobsčio siūlymui. Vietos žiniasklaida paprastai tyli arba praneša apie tokius dalykus atsargiai. Tai leidžia oligarchams gyventi „šešėliuose“ – nuomojant brangius butus ar vilas – netapdami viešųjų skandalų centru.
Tarp gerai žinomų Ukrainos oligarchų šiuo metu Vienoje ir kurie galėtų patekti vardas Buvęs bankininkas Mykola Lagun, kuris yra kaltinamas Ukrainoje dėl to, kad patyrė daugiau nei 1 milijardo eurų nuostolius, perkeldamas lėšas iš dabar nebenaudojamo „Delta“ banko į užsienio sąskaitas; Žemės ūkio oligarchas Olehas Bakhmatyukas, kuris taip pat turėjo problemų su nacionaliniu banku dėl jo nesėkmingų finansų institucijų; Chemijos gamyklos savininkas Dmytro Firtashas, kuris 10 metų dirba Austrijoje, nes jo ekstradicija į JAV lieka neišspręstas; ir buvęs „Privatbank“ bendrasavininkas Hennadiy Boholiubovas, kuris pabėgo iš šalies, susijusios su baudžiamosiomis bylomis, susijusiomis su nuostoliais didžiausioje Ukrainos finansų įstaigoje, kuri vėliau buvo nacionalizuota. Neseniai prie jų prisijungė Denys Komarntskyi, gerai žinomas korupcinis pareigūnas iš Kijevo, įtariamas dalyvavimu didelio masto turto pasisavinimo schemoje sostinėje.
Nors kiekvienas iš jų turi skirtingą kelią į Austriją, jie vienija vieną veiksnį: „svetinga“ Austrijos valstybė nereiškia skubos padėti Ukrainos teisingumui ir grąžina juos į savo tėvynę. Be to, kai kuriais atvejais cituodami vykstantį karą Ukrainoje ir tam tikrą politinę įtampą Ukrainos įstaigoje, atskiri oligarchai gali net bandyti gauti politinį prieglobstį iš Austrijos valdžios.
Bėglys nuo teisingumo
Vieno iš šių Austrijos „svečių“-buvusio bankininko Mykola Lagun-biografija parodo, kokia gali būti paslėpta šios trumparegiškos „atvirų ginklų“ politikos rizika. Vidutiniam Europos skaitytojui jo karjeros detalės gali būti nepažįstamos, todėl verta jį nubrėžti plačiais potėpiais.
Ukrainoje Mykola Lagun pirmiausia žinoma dėl savo bankų veiklos. 2000-ųjų viduryje jis įkūrė finansų įstaigą, kuri vėliau taps viena sėkmingiausių mažmeninės prekybos skolinimo rinkoje-„Delta Bank“. Problema ta, kad jis greičiausiai tai nustatė su Rusijos pinigais. Ukrainos žiniasklaida Ne kartą pranešė, kad „Delta“ sėklos kapitalas galėjo būti iš Kirill Dmitriev – pagrindinis Rusijos dialogo su JAV atstatymo veikėjas, artimas Vladimiro Putino bendradarbis ir Rusijos tiesioginių investicijų fondo vadovas. Dmitrijevas ir Lagunas taip pat turėjo bendrų įmonių nekilnojamojo turto sektoriuje.
Tačiau užuot sukūręs tinkamą mažmeninės prekybos bankų verslą, „Lagun“ pradėjo palaipsniui nukreipti lėšas, surinktas iš indėlininkų ir operacijų su vyriausybės vertybiniais popieriais į jurisdikcijas užsienyje. Finansiniai tyrimai vėliau atskleis, kad jo bendraminčiai sukūrė daugybę „Shell“ kompanijų, kurios veikė kaip netikri skolininkai iš Vakarų bankų. Šias paskolas rėmė tikrosios „Delta“ lėšos, o Ukrainos nacionaliniam bankui pateiktos ataskaitos buvo suklastotos. Pvz. Kai paskolos nebuvo grąžintos, lėšos buvo tiesiog nurašytos „Delta Bank“ knygos.
Vienas ryškiausių atvejų buvo susijęs su „Delta Bank“ vaidmeniu schemose su Skandalas suvilioja Austrijos Meinlo bankas. Per šį kanalą buvo perkelta mažiausiai 87 milijonai dolerių. Iš viso, naudojant „atgal į atgal“ schemas, 437,2 mln.
Šis požiūris į verslą buvo viena iš priežasčių, kodėl iki 2014 m. Pabaigos „Delta“ buvo iš tikrųjų bankrutavusi ir 2015 m. Pradžioje buvo pašalinta iš rinkos. Kai kurios iš jūrinių lėšų sudarė valstybiniai bankai ir Nacionalinio banko stabilizavimo paskolos per 2014 m. Bendras nuostolis, įskaitant nesumokėtas paskolas ir lėšų, išmokėta apgauti depozitoriams pagal indėlių garantijų fondą, viršija 50 milijardų UAH – Apie 1,1 milijardo eurų.
Nuo to laiko Ukrainoje buvo atidaryta daugybė baudžiamųjų bylų prieš Laguną ir jo bendraminčius, įskaitant „Delta Bank“ vadovus. Pažymėtina, kad tik 2023 m. Pabaigoje Lagunas buvo įtrauktas į tarptautinį ieškomo sąrašo sąrašą.
Dėmesingas skaitytojas atspės, kad Lagunas pabėgo iš Ukrainos gerokai prieš realios įkalinimo riziką-maždaug 2022 m. Viduryje. Naujienos apie jo buvimas Vienoje pirmą kartą atsirado iš savo advokatų ir vėliau buvo patvirtinta, kai jis pasirodė per vaizdo įrašą teismo posėdyje Ukrainoje.
Kas iš tikrųjų gyvena Vienoje? Pasak vietinės žiniasklaidos, cituojant Oficialūs Ukrainos registrai, buvęs bankininkas kontroliuoja kelis pagrindinius Ukrainos turtą per artimus bendraminčius. Tai apima didelius sklypus, skirtus gyvenamųjų namų plėtrai Karpatų kurorte ir netoli Kijevo, taip pat įtaką savivaldybių komunalinių paslaugų įmonėms ir turizmo verslui okupuotoje Kryme. Nors ši veikla pažeidžia Ukrainos įstatymus, Lagunas niekada nebuvo sankcionuotas. Taip pat jokie teismai iki šiol nebuvo liepę konfiskuoti šį turtą kaip kompensaciją valstybei.
Neseniai atliktas Ukrainos žiniasklaidos tyrimas atskleista Tas Lagunas nuo 2014 m. Buvo surengęs Rusijos pasą. Jo buvęs partneris ir jo jaunesnių vaikų motina Olena Popova – taip pat buvusi „Delta Bank“ pirmininkė – turi. sulaikyta Rusijos pilietybė nuo mažiausiai 2021 m. Ekspertai teigia, kad šie pasai gali būti naudojami siekiant išvengti ekstradicijos ir palengvinti galimybę naudotis verslo operacijomis okupuotoje Kryme ir Rusijoje. Ukrainos žiniasklaida taip pat rodo, kad „Lagun“ vis dar gali veikti, jei ne draugiški, ryšiai su Kirilu Dmitrievu.
Reputacijos rizika
Viena iš tikrųjų leido Lagunui gyventi ramų „pasitraukusio oligarcho“ gyvenimą: samdyti teisininkus, finansuoti žiniasklaidos kampanijas ir siekti aktyvių investicijų – visi, turintys abejotinos kilmės pinigus, kurių niekas Austrijoje atrodo linkęs abejoti. Bet kokia reputacijos rizika kelia Austriją? Kas gali garantuoti, kad tokie asmenys kaip Lagun nėra, vadovaudamiesi Ukrainos prieglobsčio prašytojais, bendradarbiaudami su Rusijos valstybės struktūromis ar finansavimu, pavyzdžiui, kraštutinių dešiniųjų ar prorusiškų politinių jėgų-kaip priemonę plauti pinigus ir saugoti savo Rusijos pilietybę? Tai yra, kad pilietybė, o ne Austrijos rezidencija, greičiausiai pasiūlys jiems didžiausią apsaugą nuo ekstradicijos.
Prezidento Zelenskyy raginimas palengvinti nuteistųjų ar įtariamų ekonominių nusikaltimų ekstradiciją Austrijos valdžios institucijoms yra signalas, kad tradiciniai teisinio bendradarbiavimo mechanizmai žlunga. Todėl nėra jokios realios partnerystės kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir tarpvalstybine korupcija-daugelis jų teka per Austrijos „protingus“ finansinius kanalus.
Ukrainos žiniasklaida atkreipia dėmesį, kad „Lagun“ ekstradavimas gali būti gana paprastas. Jis neturi jokios politinės kilmės ar prieglobsčio reikalavimo; Teismai ir tyrėjai užfiksavo konkrečius finansinius nuostolius – iš kurių daugumai buvo pareikšta valstybė – ir yra keletas patikrintų atvejų, kai sukčiavimas vertė dešimtis milijonų dolerių. Jo turtas yra atpažįstamas ir gali būti konfiskuotas. „Lagun“ įgaliotinių savininkų ir vadovų sąrašai buvo pakartotinai paskelbti Ukrainos spaudoje. „Lagunas nėra integruotas į Vakarų įstaigą, neturi mecenatų, o įtarimai jam yra reikšmingi ir gerai dokumentuoti. Jo ekstradicija gali būti greitas bandymo atvejis, parodantis bendrų pastangų veiksmingumą“, – rašė viena prekyba.
Sunku nesutikti. Be to, pradėjus „supaprastintą“ ekstradicijos procesą asmenims, tokiems kaip Lagun iš Austrijos, gali būti signalas kitoms Europos šalims, kad peržiūrėtų savo pačių apsaugos asmenų, turinčių aktyvią baudžiamąją bylą Ukrainoje, politiką. Tai būtų reikšmingas palaikymo gestas Ukrainos vadovybei – ir jos žmonėms -, nes jie priešinasi Rusijos agresijai ir siekia visų įmanomų galimybių papildyti valstybės biudžetą, įskaitant repatrijuodami neteisėtas lėšas, paslėptas „ramiose“ Europos rojuose, tokiuose kaip Austrija.
Pasidalykite šiuo straipsniu:
