Tai, kas prasidėjo tarptautiniuose finansiniuose sluoksniuose pasklidusiais kaltinimais dėl „Astor“ prekės ženklo skolinimo operacijos, dabar peraugo į baudžiamąjį persekiojimą Jungtinėse Valstijose.
JAV pietinio Niujorko apygardos prokuratūra apkaltino Vladimirą Sklarovą, taip pat žinomą kaip „Val Sklarov“, „Gregory Mitchell“ ir „Mark Simon Bentley“, apkaltinus sąmokslu sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir sąmokslu plauti pinigus.
Kaltinamajame akte teigiama, kad Sklarov ir jo partneriai vykdė tarptautinę schemą, kurios pagrindinis tikslas buvo tariamos akcijomis užtikrintos paskolos, apimančios maždaug 450 mln. USD įmonės akcijų.
Peržiūrėkite kaltinamąjį aktą:
https://www.eureporter.co/wp-content/uploads/2026/05/USA-v.-Vladimir-Sklarov-Indictment.pdf – Kredito ofšorinis įspėjimas
ES reporteris buvo viena pirmųjų tarptautinių žiniasklaidos priemonių pranešimą apie įtarimus, susijusius su Sklarov ir Astor Asset Grouplikus mėnesiams iki to laiko, kai JAV federaliniai prokurorai paskelbė kaltinimą.
Ankstyvas pranešimas
2025 m. spalio mėn. „EU Reporter“ paskelbė išsamią ataskaitą, kurioje nagrinėja kaltinimus, susijusius su „Astor Asset Group“, ginčytinus susitarimus dėl akcijų užstato ir klausimus, susijusius su prestižinio šeimos prekės ženklo, susieto su Astor pavadinimu, naudojimu.
Tuo metu kaltinimai daugiausia apsiribojo civiliniais ieškiniais, privačiais finansiniais tyrimais ir naujais pranešimais iš Graikijos ir kitų jurisdikcijų.
„EU Reporter“ vėliau paskelbė tolesnius tiriamuosius pranešimus, kuriuose buvo nagrinėjami įtarimai dėl slapyvardžių naudojimo, tariamų klaidingų duomenų investuotojams ir skolininkams ir vis labiau tarptautinio tyrimų pobūdžio.
Daugelis anksčiau „EU Reporter“ pateiktų kaltinimų dabar atsispindi JAV federaliniame kaltinime.
Kaltinamąjį aktą
Remiantis kaltinimu, pateiktu pietinėje Niujorko apygardoje, prokurorai teigia, kad maždaug nuo 2021 iki 2024 m. Sklarov valdė įmonę, žinomą kaip „Astor Asset Group“, pristatydamas ją kaip patyrusį akcijomis finansuojamą skolintoją, susijusį su garsia Astorų šeima. Prokurorai tvirtina, kad tokio ryšio nebuvo.
Federaliniai prokurorai taip pat tvirtina, kad:
- Astoras klaidingai įvardijo save kaip remiamą istorinių Astorų šeimos turtų;
- Sklarov veikė slapyvardžiu Gregory Mitchell;
- kitas tariamas sąmokslininkas pavartojo „Thomas Mellon“ vardą;
- nukentėjusieji buvo skatinami perleisti didelius įmonės akcijų kiekius kaip paskolų užstatą;
- Ir tos akcijos vėliau buvo likviduotos.
Kaltinamajame akte teigiama, kad nukentėjusysis per skolinimo santykius perleido akcijų už maždaug 450 mln.
Prokurorai teigia, kad užuot užtikrinę akcijas kaip užstatą, kaltinamieji jas pardavė, pervedė pajamas per kelias sąskaitas, o dalį pajamų iš nukentėjusiojo akcijų panaudojo daliniam paskolos dalims finansuoti.
Tariami pareiškimai investuotojams
Vienas iš pagrindinių kaltinimo kaltinimų yra tai, kad nukentėjusysis ir jų atstovai buvo ne kartą informuoti, kad akcijos liko saugomos pas saugotojus, net po to, kai prokurorai teigia, kad dauguma jų jau buvo likviduoti.
Kaltinamajame akte aprašomi susitikimai Manhetene, kurių metu tariami Astor atstovai toliau diskutavo dėl globos susitarimų, neatskleisdami, kad akcijos tariamai jau buvo parduotos.
Federaliniai prokurorai taip pat tvirtina, kad nepasirašytuose pranešimuose vėliau buvo teigiama, kad skolininkas nevykdė įsipareigojimų, nepaisant to, kad tariama auka laikėsi paskolos sutarties sąlygų.
Tarptautiniai matmenys
Kaltinamajame akte aprašoma įtariama operacija, apimanti kelias jurisdikcijas, suėmimo susitarimus, finansines institucijas ir elektroninius ryšius tarpvalstybiniu mastu.
JAV prokurorai tvirtina, kad su šia schema susijusios pajamos buvo nukreiptos per kelias sąskaitas, kurias kontroliavo įtariami sąmokslininkai ir šeimos nariai, siekiant nuslėpti lėšų kilmę ir nuosavybę.
Tikėtina, kad šis atvejis pritrauks tarptautinį dėmesį, nes vis dažniau naudojamasi privačiomis akcijomis užtikrintais skolinimo susitarimais tarp didelės vertės asmenų ir šeimos biurų, ieškančių likvidumo neparduodant viešųjų akcijų.
Kaltinimai taip pat kelia platesnio pobūdžio klausimų dėl šių dalykų:
- deramas patikrinimas privačiose skolinimo rinkose,
- tapatybės patvirtinimas tarpvalstybinio finansavimo srityje,
- globos priežiūra,
- ir prestižinio šeimos prekės ženklo naudojimas tarptautiniuose finansiniuose sandoriuose.
Reikšmingas eskalavimas
Iki šiol didžioji dalis Sklarov reikalų egzistavo civilinių bylų, tiriamųjų pranešimų ir privačių finansinių ginčų sferoje.
JAV federalinis kaltinimas iš esmės keičia teisinę aplinką.
Pietų Niujorko apygarda yra plačiai vertinama kaip viena ryškiausių federalinių prokuratūrų Jungtinėse Valstijose byloms, susijusioms su tarptautiniais finansiniais nusikaltimais.
Kaltinamajame akte taip pat pateikti įtarimai dėl konfiskavimo, nurodantys, kad prokurorai gali reikalauti susigrąžinti turtą, tariamai susijusį su schema.
Atsakymo teisė
ES reporteris susisiekė su Vladimiro Sklarovo atstovais dėl komentaro.
Paskelbimo metu atsakymo nebuvo gauta.
Nekaltumo prezumpcija
Kaltinamajame akte pateikti kaltinimai yra JAV prokurorų pareikšti kaltinimai.
Vladimiras Sklarovas laikomas nekaltu, kol teisme neįrodyta jo kaltė.
Jokia teismo data kol kas viešai nepaskelbta.
Ačiū Offshore Alert.
Pasidalinkite šiuo straipsniu:
