Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (AMLA) paskelbė ataskaitų teikimo paketą, skirtą preliminariam subjektų, galinčių patekti į AMLA tiesioginės priežiūros apimtį nuo 2028 m., identifikavimui.
Dokumentų pakete pateikiamas standartizuotas duomenų teikimo šablonas ir metodinės gairės nacionalinėms priežiūros institucijoms bei įpareigotiesiems subjektams.
Pagal numatytą grafiką Lietuvos bankas duomenų surinkimą turės užbaigti iki 2026 m. rugpjūčio 15 d. Preliminarų subjektų, galinčių patekti į tiesioginę AMLA priežiūrą, sąrašą planuojama sudaryti iki 2026 m. rugsėjo pabaigos. Daugiau informacijos čia.
Šis procesas žymi praktinį pasirengimo etapą naujam ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros modeliui. Tiesioginė AMLA priežiūra ateityje bus taikoma daliai didesnės rizikos ar tarpvalstybinę veiklą vykdančių finansų rinkos dalyvių.
2026 m. birželio 10 d. AMLA taip pat organizuoja nuotolinį seminarą apie subjektų atranką tiesioginei priežiūrai. Rinkos dalyviai kviečiami klausimus pateikti iš anksto iki birželio 5 d. Daugiau informacijos apie seminarą čia.
