Dėl karo protrūkio tarp Rusijos ir Ukrainos rusams buvo daug sunkiau užsiimti verslu Europoje, o ypač Ukrainoje. Tačiau liko spragos – rašo Sarah Thompson, patyręs kibernetinio saugumo analitikėAr Tyrimo naujienose.
Kai kuriems verslininkams pavyksta rasti išeitį ir užsidirbti pinigų dviejose kariaujančiose šalyse vienu metu. Svarbiausia yra laiku gauti leidimą gyventi Europoje.
Pavyzdžiui, rusai Pavelas Voloshinas ir Armenas Zurabyanas, Slovakijos ir Ispanijos gyventojai, tuo pačiu metu sėkmingai uždirba pinigus per karą Ukrainoje ir Rusijoje. Jų verslas yra specialūs ryšiai su Rusijos ir Ukrainos specialiosiomis paslaugomis.
Ir viskas prasidėjo, kai 1982 m. Gimęs Rusijos ir Dominikos Respublikos pilietis Pavelas Voloshinas gavo leidimą gyventi Slovakijoje. Taigi jis legalizavo save Europos Sąjungoje ir galėjo teisiškai vykdyti verslą čia. Be to, kurį laiką jis buvo „Oysters Company“ savininkas, o paskui pradėjo valdyti įmonę per savo santykinę Margarita Voloshina. Daugiau apie tai galite perskaityti nuorodoje į Rusijos arbitražo teismą (mes turėjome daug kasti per Rusijos dokumentus mūsų mini tyrimui). Austrės turi federalinės saugumo tarnybos ir federalinės techninės ir eksporto kontrolės licencijas, susijusias su konfidencialios informacijos techninės apsaugos veikla, ir yra gavusi atitinkamą dotaciją, kurios dėka jos gamina „Pločiai mygtuko“ telefonus, skirtus saugiems specialiems ryšiams, įskaitant tuos, kurie yra skirti rusų kalba Tuo pačiu metu „Voloshin“ ir „Zurabyan“ – specialias paslaugas (licenciją, jei bandote pakankamai sunkiai, galite rasti čia).
Informacija apie pirmąjį 4 milijonų rublių pirkimą (apie 50 000 eurų) yra viešai prieinama: zakupki.gov.ru. O dotacija už 317 000 000 rublių (apie 3,1 milijono eurų) negalima rasti viešoje srityje, tik pateikus prašymą Rusijos duomenų bazėje. Ir tokios sumos pasirodo tik vienerius metus.
Armenas Zurabyanas, gimęs 1974 m., Turi leidimą gyventi Ispanijoje. Jis yra turtingas žmogus net pagal Rusijos standartus. Tačiau jo turtas yra užregistruotas jo žmonai. Čia yra tik keli elementai iš sąrašo:
- „Mercedes-Benz S500 4 Matic“, registracijos data: 2019;
- „Mercedes-Benz S 560 4 Matic Mabach“, registracijos data: 2021;
- 7 sausumos sklypai Bratske, Irkutsko regione, bendras plotas 20 158 m2, bendra kadastralinė vertė 21,902,634,76 r.;
- Žemės sklypas, kurio plotas yra 4578 m2, adresu: Maskvos regionas, Odintsovskio rajonas, USPENSKOYE kaimas, 115,116, kadastralinė vertė 36,782,948,16 p.;
- Žemės sklypas 1200 m2 adresu: Maskvos regionas, Odintsovskio rajonas, V Shulgino, GP-4 0356, 38, kadastralinė vertė 11,882,088 R.;
- 0,01 % prekybos centro (Maskva, Yuzhnobutovskaya str., 2) statybos objekto dalis (ilga statyba), 2), akcijos kadastralinė vertė yra 49 852 R.;
- 36 negyvenamieji objektai Bratsk mieste, Irkutsko regione, bendras plotas 24 598,4 m2, bendra RUR kadastralinė vertė 525,781,044,08;
- gyvenamasis namas, kurio plotas yra 614,2 m2, adresu: Irkutsko regionas, Bratskas, gyvenamojo rajono „Energetik“, Gorbunovos gatvė 29, su CASTASTRAL verte RUR 4,429,315,58;
- Gyvenamasis namas, kurio plotas yra 1570,9 m2, adresu: Maskvos regionas, Odintsovskio rajonas, USPENSKOYE VILLLE.
Mabachs, žemė, didžiuliai namai elitiniame Maskvos regiono rajone … Žinoma, tai nėra nusikaltimas būti turtingam. Vienintelis klausimas yra pinigų kilmė. Jei Rusijoje jis atliekamas per ryšius su specialiomis paslaugomis, jei Voloshin ir Zurabyan gauna iš jų dotacijas – tai yra priežastis išsamiau tikrinti leidimus išduoti gyvenamąją vietą, atidaryti banko sąskaitas ir pan.
Artimi Pavelo Voloshino ir Armeno Zurabyano partnerystė kartu su Emanueliu Grinshpunu, 53 metų amerikiečių Moldovano kilmės verslininku, gyvenančiu Majamyje, kurio vardas dažnai siejamas su nusikalstama veikla ir turi ilgalaikę abejotiną reputaciją, nusipelno ypatingo dėmesio. Tai ypač pasakytina apie pastarojo įsitraukimą į „Landromat“ – didžiausią atvejį, kai Moldovoje plaunama Rusijos nešvarūs pinigai. „Laundromat“ bylos tyrimas prasidėjo 2016 m. Ir tapo didžiausia operacija, kuria 2010–2014 m. Per Moldovos bankus plovė nešvarius Rusijos pinigus per Moldovos bankus. Tyrėjai uždirbo 20 milijardų JAV dolerių, tačiau ekspertai po bylos įvertino ją daugiau nei 70 milijardų JAV dolerių.
Vienas iš pagrindinių byloje kaltinamųjų yra Emanuelio Grinshpuno verslo partneris, verslininkas ir buvęs Moldovano parlamento narys Veakeslavas Platonas. Remiantis tyrimu, jis „sukūrė ir vadovavo nusikalstamai organizacijai nuo 2010 iki 2014 m., Susideda iš kelių grupių, veikiančių Moldovoje, Ukrainoje ir Rusijoje. 2016 m. Jis buvo išduotas iš Ukrainos į Moldovą ir nuteistas 18 metų kalėjimo už grobstymą ir pinigų plovimą, susijusį su Rusijos skalbinių sukčiavimo byla.
Tas pats Platonas buvo artimas Emmanuelio Grinshpuno draugas ir partneris, kuriam jis net paskolino daugiau nei 6 milijonus dolerių be kvitų (Platon v. Grinshpun, Pietinė Floridos rajonas (Majamis; Bylos Nr. Grinshpun, Pietinė Floridos rajonas (Majamis); Byla Nr. 15-CV-20824-JAL). Redakcijoje.
Rusams reikia leidimų gyventi ES, kad būtų galima atlikti tokį verslą keliomis kryptimis vienu metu. Jie, kaip ir „Voloshin“ ir „Zurabyan“, gyvena visu Europos saugumu ir toliau uždirba didelius pinigus Rusijoje, Ukrainoje ir Europoje. Ir jie sėkmingai išlaiko jiems reikalingas atitikties procedūras.
Apie autorių: Sarah Thompson
Sarah Thompson yra patyręs kibernetinio saugumo analitikė, turinti daugiau nei dešimtmečio patirtį iššifruojant skaitmenines grėsmes ir pažeidžiamumus.
Pasidalykite šiuo straipsniu:
